Дата вступления в силу: 27 марта 2025 г.

Компания: GK Capital Ventures LLC

Регистрационный номер: 202461915226

Адрес: 14852 Ventura Blvd, Unit 122, Sherman Oaks, CA 91403

Email: info@gk.exchange

1. Цель политики

Настоящая Политика KYC (Знай своего клиента) описывает принципы и процедуры, внедрённые компанией GK Capital Ventures LLC для обеспечения соблюдения Закона о банковской тайне (BSA), рекомендаций FinCEN и других применимых нормативных актов США в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

2. Область применения

Настоящая политика применяется ко всем клиентам, пользующимся услугами GK Capital Ventures LLC, включая физических и юридических лиц.

3. Сбор информации (Программа идентификации клиентов - CIP)

3.1 Физические лица:

Полное имя
Дата рождения
Адрес проживания
Гражданство
Идентификационный номер (SSN, ITIN или эквивалент)
Фото удостоверения личности (паспорт, водительские права и т. д.)
Селфи с ID или видеоверификация (при необходимости)

3.2 Юридические лица:

Наименование компании
Юридический адрес
Страна регистрации
Учредительные документы
ИНН / EIN
Информация о конечных бенефициарах (UBO)
Данные уполномоченного представителя

4. Методы проверки

Сопоставление информации клиента с представленными документами
Использование сторонних KYC-провайдеров (например, SumSub, Onfido, Trulioo)
Проверка по санкционным спискам (OFAC SDN, PEP, другие базы данных)
Проверка IP/геолокации для ограничения доступа из запрещённых юрисдикций

5. Усиленная проверка (Enhanced Due Diligence, EDD)

Процедуры EDD применяются в случаях:

Совершения нетипичных или крупных транзакций
Клиенты из стран с высоким уровнем риска
Клиент является политически значимым лицом (PEP)
Несоответствие между источником средств и профилем клиента

Меры EDD включают:

Запрос дополнительных документов
Проверка источника происхождения средств
Анализ банковских выписок, налоговых деклараций и т. д.

6. Хранение данных

Все записи и данные KYC хранятся в течение как минимум 5 лет после завершения деловых отношений. Доступ к информации имеют только уполномоченные сотрудники.

7. Обработка и передача данных

Персональные данные могут передаваться:

Внутренним подразделениям компании
Законным органам по запросу
Подтверждённым KYC/AML-провайдерам, соблюдающим стандарты защиты данных

8. Права клиентов

Клиенты имеют право:

Запрашивать доступ к своим персональным данным
Требовать исправления неточной информации
Требовать удаления данных, если это не противоречит закону
Подавать жалобы при нарушении их прав

9. Регистрация в FinCEN

Компания зарегистрирована как поставщик услуг денежных переводов (Money Services Business, MSB) в соответствии с требованиями FinCEN:

Номер регистрации MSB: 31000297356325
Тип регистрации: Initial Registration
Зарегистрированное наименование: GK Capital Ventures LLC
DBA (торговое название): GKEX

Официальный документ о регистрации доступен по запросу.

10. Обновления политики

Настоящая политика может периодически обновляться в связи с изменениями законодательства или операционной деятельности. Все изменения публикуются на нашем веб-сайте с указанием даты вступления в силу.

11. Контакты

По вопросам, связанным с настоящей Политикой KYC, обращайтесь по следующим координатам:

GK Capital Ventures LLC

📧 Email: info@gk.exchange

🏢 Адрес: 14852 Ventura Blvd, Unit 122, Sherman Oaks, CA 91403

Политика KYC/AML